QD-MELIPHAR
Thông Báo Mời Họp Hội Đồng Quản Trị
Kính gửi: Các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-MELIPHAR
(Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội – Mã số doanh nghiệp: 0101353379)
I. Danh sách thành viên ban điều hành triệu tập
Hiện tại, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar (“Công ty”) gồm có ba (03) thành viên nêu trên. Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Trọng Việt – Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời các thành viên tham dự cuộc họp để thảo luận và giải quyết các vấn đề quan trọng.
II. Căn cứ pháp lý triệu tập
- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025.
- Căn cứ Điều 31.3, Điều 31.4 Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar.
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu giải quyết công việc hiện tại của Công ty.
🕒 Thời gian cuộc họp: 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 06 năm 2026 (Thứ Tư)
📍 Địa điểm tổ chức: Tại phòng họp Tầng 9 Toà nhà Minori – Số 67A Trương Định, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội
📁 Tài liệu kèm theo: Tài liệu sử dụng tại cuộc họp, phiếu biểu quyết, … được đính kèm phía dưới văn bản.
III. Nội dung chương trình nghị sự trọng tâm
- a. Các vấn đề liên quan đến việc thi hành án buộc bà Nguyễn Thị Bích Nhung thực hiện nghĩa vụ trả cho Công ty số tiền 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) theo phán quyết của Bản án phúc thẩm số 911/2025/DS-PT ngày 19/11/2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.
- b. Các vấn đề liên quan đến vụ án Công ty khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích Nhung hoàn trả cho Công ty số tiền 15.579.000.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu đồng) mà bà Nhung đã thừa nhận đang giữ số tiền của Công ty, nhưng cho đến nay không thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
- c. Thảo luận tình hình, phương hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh trọng điểm trong năm 2026.
- d. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung chương trình để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cùng các vấn đề liên quan khác theo quy định của pháp luật.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
📢 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN THAM DỰ:
Đề nghị các thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ cuộc họp HĐQT theo đúng địa điểm, thời gian nêu trên và thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty. Thành viên đến dự họp cần mang theo Thông báo mời họp này (bản gốc).
Trân trọng thông báo và kính mời!
📄 Văn bản đính kèm hệ thống
(Quý thành viên vui lòng nhấn trực tiếp vào từng trang tài liệu dưới đây để kích hoạt trình xem phóng to toàn màn hình)
Văn bản thông báo – Trang 1
Văn bản thông báo – Trang 2
