QD-MELIPHAR
Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên
(Lần 3)
Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-MELIPHAR
(Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội – Mã số doanh nghiệp: 0101353379)
I. Danh sách cổ đông triệu tập
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên tổ chức vào năm 2026. HĐQT đã ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Việt (Chủ tịch HĐQT) gửi thông báo đến các cổ đông tham dự cuộc họp thường niên tổ chức ngày 28/04/2026 (lần 1) và ngày 17/06/2026 (lần 2). Tuy nhiên, do cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức lần thứ 2 ngày 17/06/2026 không đủ điều kiện tiến hành.
Căn cứ khoản 3 Điều 145 Luật doanh nghiệp, Điều 23.4 Điều lệ Công ty, HĐQT thống nhất triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên (lần thứ 3) để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng. Do Phòng Đăng ký kinh doanh đột ngột thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sang lần thứ 15 ngày 16/07/2025 dẫn đến việc hiện nay chưa thể xác định số cổ phần và tỷ lệ cổ phần của tất cả các cổ đông, cuộc họp này cần sự tham gia có mặt đầy đủ 100% các thành viên cổ đông để giải quyết và quyết định.
II. Căn cứ pháp lý & Hình thức triệu tập
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar.
- Căn cứ tình hình thực tế hiện tại của Công ty.
🕒 Thời gian cuộc họp lần 3: 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 07 năm 2026 (Thứ Tư)
💻 Hình thức & Địa điểm: Họp trực tuyến (Online) thông qua nền tảng Google Meet (Đăng nhập bằng link/mã được bảo mật cấp riêng trong tài liệu hướng dẫn). Cuộc họp được điều hành trực tiếp từ Trụ sở Công ty (Thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, Hà Nội). Quý cổ đông không đến địa điểm trụ sở mà tham dự từ xa.
📁 Tài liệu kèm theo: Chương trình họp, danh sách cổ đông, dự thảo Nghị quyết, phiếu biểu quyết, hướng dẫn tham dự trực tuyến… được gửi đính kèm thông báo này.
III. Nội dung chương trình nghị sự trọng tâm
- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- c. Báo cáo tài chính năm 2025.
- d. Quyết định về việc chia cổ tức.
- e. Báo cáo kết quả các vụ án đã được Tòa án xét xử (liên quan đến việc thu hồi tài sản do bà Nguyễn Thị Bích Nhung đang chiếm giữ của Công ty) và vụ án được thụ lý mới.
- f. Báo cáo tình hình bà Nguyễn Thị Bích Nhung (cổ đông) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (cổ đông) có hành vi giả mạo chức vụ, quyền hạn, ban hành tài liệu trái pháp luật; hành vi làm giả, sử dụng trái luật con dấu Công ty; và hành vi xâm nhập trái phép trụ sở doanh nghiệp, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, gây thương tích, công khai sỉ nhục, sử dụng bạo lực xâm phạm thân thể người lao động và chiếm dụng, lưu trú trái phép tại trụ sở Công ty.
- g. Nội dung liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Thư, bà Nguyễn Thị Tố Linh không bàn giao toàn bộ các tài liệu kế toán, hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán và các tài liệu khác phát sinh trước ngày 07/11/2022 để Công ty lưu trữ theo quy định.
- h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- i. Ủy quyền cho người thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đăng ký và/hoặc thông báo các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp này.
📢 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG THAM DỰ & ỦY QUYỀN:
Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp phải lập thành văn bản ủy quyền có công chứng theo quy định của pháp luật dân sự. Bản gốc văn bản ủy quyền phải được gửi về địa chỉ trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 28/07/2026 để đảm bảo việc cấp quyền truy cập. Người dự họp trực tuyến cần chuẩn bị sẵn Thông báo mời họp, CCCD/CMND và Giấy ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi vào phòng họp mạng. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập được cấp.
Trân trọng!
📄 Bản quét văn bản đính kèm hệ thống
(Nhấp chuột hoặc chạm vào bất kỳ ảnh văn bản nào dưới đây để xem phóng to chi tiết)
