Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-MELIPHAR trân trọng thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên tổ chức vào năm 2026. Do cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức ngày 28/04/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HĐQT đã thống nhất gửi thông báo triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai đến các cổ đông để thảo luận và thông qua các quyết sách cốt lõi của doanh nghiệp.

📋 Nội dung nghị sự trọng tâm trình đại hội

• Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2026.
• Thẩm định, phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và quyết nghị phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
• Báo cáo tiến trình và kết quả xét xử từ Tòa án liên quan đến công tác thu hồi tài sản doanh nghiệp do cổ đông Nguyễn Thị Bích Nhung đang chiếm giữ trái phép; cập nhật các vụ án mới được thụ lý.
• Báo cáo làm rõ sai phạm của cổ đông Nguyễn Thị Bích Nhung và cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hà về hành vi giả mạo chức vụ, ban hành văn bản trái quy định pháp luật, sử dụng con dấu bất hợp pháp, xâm nhập trái phép trụ sở và hủy hoại tài sản công ty.
• Giải quyết dứt điểm nội dung bàn giao toàn bộ hệ thống tài liệu kế toán, hồ sơ, sổ sách chứng từ phát sinh trước ngày 07/11/2022.
• Biểu quyết thông qua nội dung ủy quyền triển khai các thủ tục pháp lý, đăng ký biến động doanh nghiệp với cơ quan chức năng.

🛠️ Quy định bổ sung đối với cổ đông tham dự

• Hạ tầng kỹ thuật: Cổ đông dự họp cần chuẩn bị thiết bị kết nối mạng ổn định, bắt buộc trang bị Camera, Microphone và thiết bị nghe nói để thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết trực tuyến.
• Thủ tục ủy quyền: Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự, văn bản ủy quyền hợp pháp (có công chứng/chứng thực) phải gửi về văn phòng HĐQT tại trụ sở chính trước 16h00 ngày 26/06/2026.
• Gửi kiến nghị: Các văn bản đóng góp ý kiến hoặc kiến nghị bổ sung nội dung nghị sự phải gửi về công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày đại hội khai mạc.

👥 Danh sách thành viên & cổ đông triệu tập

📄 Văn bản đính kèm hệ thống

(Quý cổ đông vui lòng nhấn trực tiếp vào từng trang tài liệu dưới đây để kích hoạt trình xem phóng to toàn màn hình)

Sự tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển vững mạnh của Công ty.

Trân trọng thông báo.