QD-MELIPHAR
Thông Báo Mời Họp Hội Đồng Quản Trị
(Lần 2)
Kính gửi: Các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-MELIPHAR
(Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội – Mã số doanh nghiệp: 0101353379)
I. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị triệu tập
Hiện tại, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar (“Công ty”) gồm có ba (03) thành viên nêu trên. Ngày 05/06/2026, thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Trọng Việt – Chủ tịch HĐQT đã tiến hành triệu tập cuộc họp HĐQT và gửi Thông báo mời họp đến các thành viên. Tuy nhiên, do cuộc họp HĐQT dự kiến tổ chức ngày 10/06/2026 không tổ chức được vì không đủ số thành viên dự họp.
Căn cứ khoản 8 Điều 157 Luật doanh nghiệp, Điều 31.8 Điều lệ Công ty, nay thay mặt HĐQT, trân trọng mời các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp HĐQT (lần 2) để thảo luận, giải quyết các vấn đề quan trọng.
II. Căn cứ pháp lý triệu tập
- Căn cứ khoản 2, khoản 3 và khoản 8 Điều 157 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025.
- Căn cứ Điều 31.3, Điều 31.4 và Điều 31.8 Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar.
- Căn cứ tình hình thực tế hiện tại của Công ty.
🕒 Thời gian cuộc họp lần 2: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2026 (Thứ Hai)
📍 Địa điểm tổ chức: Tại phòng họp Tầng 9 Toà nhà Minori – Số 67A Trương Định, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội
📁 Tài liệu kèm theo: Tài liệu sử dụng tại cuộc họp, phiếu biểu quyết, … được đính kèm phía dưới văn bản.
III. Nội dung chương trình nghị sự trọng tâm
- a. Các vấn đề liên quan đến việc thi hành án buộc bà Nguyễn Thị Bích Nhung thực hiện nghĩa vụ trả cho Công ty số tiền 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) theo phán quyết của Bản án phúc thẩm số 911/2025/DS-PT ngày 19/11/2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.
- b. Các vấn đề liên quan đến vụ án Công ty khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích Nhung hoàn trả cho Công ty số tiền 15.579.000.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu đồng) mà bà Nhung đã thừa nhận đang giữ số tiền của Công ty, nhưng cho đến nay không thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
- c. Tình hình, phương hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2026.
- d. Kế hoạch và nội dung chương trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
- e. Ủy quyền cho Ông/Bà …… thực hiện các hành động cần thiết để đăng ký và/hoặc thông báo các vấn đề được HĐQT thông qua tại cuộc họp này tới các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
- f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
📢 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN THAM DỰ:
Kính đề nghị các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ cuộc họp HĐQT theo đúng địa điểm, thời gian nêu trên và thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế của Công ty. Thành viên đến dự họp cần mang theo Thông báo mời họp này (bản gốc).
Trân trọng!
📄 Bản quét văn bản đính kèm hệ thống
(Hệ thống lưu trữ ảnh văn bản thông báo mời họp Hội đồng quản trị lần 2 chính thức)
