Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm
QD-MELIPHAR
QD-MELIPHAR
Số: 260729/NQ-ĐHĐCĐ-MLP
Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)
Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 260729/BBH-DHDCD-MLP ngày 29 tháng 07 năm 2026.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Báo cáo của HĐQT
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
Điều 3. Báo cáo tài chính năm 2025
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận / Chia cổ tức
Thông qua Quyết định không chia cổ tức tại thời điểm hiện tại.
Điều 5. Thu hồi tài sản và Thi hành án
Thông qua việc tiếp tục thực hiện các yêu cầu, đề nghị của Công ty trong các vụ án đang được Tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông; đồng thời tiếp tục phối hợp, thực hiện các yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trong việc tổ chức thi hành các quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của bà Nguyễn Thị Bích Nhung theo quy định pháp luật nhằm thu hồi tài sản cho Công ty.
Điều 6. Xử lý các vi phạm pháp luật và xâm hại tài sản Công ty
Thông qua việc tiếp tục áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật đối với việc bà Nguyễn Thị Bích Nhung (cổ đông) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (cổ đông) có các hành vi giả mạo chức vụ, quyền hạn, ban hành các tài liệu trái quy định của pháp luật; hành vi làm giả, sử dụng trái luật con dấu Công ty cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar; và hành vi xâm nhập trái phép trụ sở doanh nghiệp, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản trong Công ty, gây thương tích cho người lao động, công khai sỉ nhục, sử dụng bạo lực, xâm phạm thân thể người lao động, chiếm dụng, lưu trú trái phép tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar.
Điều 7. Bàn giao tài liệu kế toán, sổ sách chứng từ
Thông qua việc tiếp tục áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật đối với việc bà Nguyễn Thị Thư, bà Nguyễn Thị Tố Linh không bàn giao toàn bộ các tài liệu kế toán, hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán và các tài liệu khác phát sinh trước ngày 07/11/2022 để Công ty lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật tính đến thời điểm hiện tại.
Điều 8. Không công nhận cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 25/07/2025 trái pháp luật
Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông và Công ty không công nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 25/07/2025 do nhóm cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Tố Trinh, bà Nguyễn Thanh Nga tự ý triệu tập, tổ chức và ban hành văn bản trái pháp luật.
Điều 9. Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Nhung khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2026.
Điều 10. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Bầu bà Lê Thị Thu Thủy làm thành viên Hội đồng quản trị thuộc nhiệm kỳ năm 2022 – 2027, thay thế bà Nguyễn Thị Bích Nhung, có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2026.
Điều 11. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký và thông báo
Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Việt – Giám đốc thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đăng ký và/hoặc thông báo các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này tới (i) các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Trọng Việt có thể ủy quyền lại cho người khác để hoàn thành công việc nêu trên, người được ủy quyền lại như trên không được phép tiếp tục ủy quyền lại.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (29/07/2026).
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký & Đóng dấu)
Nguyễn Trọng Việt
📄 Bản quét văn bản đính kèm hệ thống
(Nhấp chuột hoặc chạm vào bất kỳ ảnh văn bản nào dưới đây để xem phóng to chi tiết)
Nghị quyết ĐHĐCĐ (29/07/2026) – Trang 1
Nghị quyết ĐHĐCĐ (29/07/2026) – Trang 2
×
![Văn bản phóng to]()
